क्राइम
HSBC सिंगापुर से 25 करोड़ का लोन दिलाने का दिया झांसा और कंपनी डायरेक्टर से कर ली 92 लाख की ठगी
सिंगापुर के एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) से 25 करोड रुपए का लोन दिलाने के नाम पर नोएडा की एक कंपनी के डायरेक्टर (Director) से 92 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कंपनी के निदेशक ने पुलिस से शिकायत की है और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।
कंपनी डायरेक्टर के साथ ऐसे हुई 92 लाख की ठगी
सेक्टर 56 में रहने वाले हेतल वर्मा की सेक्टर 80 में मेसर्स एरियन ग्लोबल लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड (Arian Global Lifestyle) नाम की कंपनी है। इस कंपनी के वह डायरेक्टर है। कंपनी को करोड़ों रुपए की ऋण की आवश्यकता थी और इसको लेकर वह ऑनलाइन जानकारी इंटरनेट पर जुटा रहे थे। किसी दौरान एक परिचित के जरिए उनकी बातचीत पुणे निवासी अभिषेक गोयल नामक एक शख्स से हुई। उसने बातचीत के दौरान हेतल से कहा कि एचएसबीसी बैंक की सिंगापुर ब्रांच से इक्विटी के तौर पर 25 करोड रुपए का ऋण वह दिला सकता है। इसके बाद अभिषेक गोयल ने अपने साथियों यमन वर्मा और आदित्य सिंह से बातचीत कराई।
इस दौरान इन लोगों ने कंपनी के डायरेक्टर को कई ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज भेज कर विश्वास दिलाया कि इस तरह की बड़ी रकम गुजरात की कई कंपनियों को ऋण के रूप में दिलाई है। इसके बाद इन तीनों लोगों ने कहा कि 25 करोड़ की रकम दिलाने पर पांच प्रतिशत रकम यह लोग लेंगे। इसके बाद कंपनी डायरेक्ट हेतल के पास एक व्हाट्सएप मैसेज (WhatsApp) आया जिसमें 10 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी करीब 60 करोड रुपए उनकी कंपनी के बैंक खाते में आने की जानकारी दी गई और मैसेज में बताया गया कि यह धनराशि सिंगापुर की एक फाइनेंस कंपनी की तरफ से एचएसबीसी बैंक सिंगापुर के माध्यम से आएगी। इसके बाद बताया गया कि इस लोन को पूरा करने के लिए एक समझौता प्रपत्र बनाना पड़ेगा इसके लिए करीब 3 करोड रुपए के स्टांप पेपर खरीदने होंगे।
इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर हेतल वर्मा ने झांसी में आकर करीब 97 लख रुपए आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब तय समय पर एचएसबीसी बैंक की तरफ से कंपनी के खाते में धनराशि नहीं आई तब हेतल ने बैंक को मेल किया। तब उन्हें इस फर्जी वाले की जानकारी मिली। इसके बाद पीड़ित कंपनी डायरेक्टर ने जब अभिषेक गोयल से बात कर कार्रवाई करवाने की बात कही तब उसने चार लाख 50 हजार वापस भी किया। इसके बाद से आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया।