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ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी (online trading company) बनाकर निवेश के नाम पर करोड़ों की जालसाजी करने वाले गिरोह का नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भंडाफोड़ दिया है। शातिर अपराधियों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के सेवानिवृत्त महानिदेशक से 2.54 करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह के तीन बदमाशों दिल्ली के पश्चिम विहार निवासी तरुण कश्यप, विजय शर्मा और पंजाबी बाग निवासी हेमंत सिंघानियां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अन्य की तलाश जारी है। इन आरोपियों के पास से 2 मोबाइल व 11 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
साइबर क्राइम थाना प्रभारी के मुताबिक , आरोपियों ने लेक्साट्रेड डॉट कॉम नाम की ट्रेडिंग कंपनी का वेबसाइट बनाकर डेल्टा इंटरप्राइजेज नामक फर्जी फर्म तैयार करके लोगों के साथ ठगी करते थे। आरोपियों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के सेवानिवृत्त महानिदेशक से 2.54 करोड़ रुपये की ठगी की थी।
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जालसाज ऐसे करते थे प्लानिंग
साइबर जालसाज ठगी के लिए करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार जालसाज एक लाख रुपये में मास्टरमाइंड (mastermind) को देते थे। वहीं, सेविंग अकाउंट 40 हजार रुपये में देते थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार हेमंत सिंघानिया के अकाउंट में भी 21 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
पुलिस को मास्टरमाइंड की है तलाश
इस ट्रेडिंग अकाउंट से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी (Fraud) का काम किया जा रहा था। वहीं, दुबई और दिल्ली में इसका संचालन हो रहा था। गिरोह के एक मास्टरमाइंड का नाम एनी है। एनी ही इन गिरफ्तार आरोपियों से संपर्क करता था।
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शातिर एक दुकान के नाम फर्म का पंजीकरण करते थे
ये साइबर ठग के करंट अकाउंट (current account) खुलवाने का काम करते थे। और अकाउंट खुलवाने के लिए एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST registrations) फर्जी तरीके से करवाते थे। यह रोहिणी दिल्ली में तरुण कश्यप दुकान किराये पर लेकर उसमें फर्म का बोर्ड लगाकर रखता था। इसके साथ ही बैंक कर्मी से फोटो खिंचवाकर फर्म के नाम पर करंट अकाउंट (current account) खुलवा लेते थे। आपको बता दें, हर एक दुकान में 25-25 फर्म रजिस्ट्रेशन (registered) करवाकर करंट अकाउंट खुलवाए गए। जांच में जुटी पुलिस इसमें बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
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